LANGUAGE
  • en
  • sv
  • Investor Relations

    På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör Unibap. Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.

    Pressmeddelanden

    Kallelse till årsstämma

    Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 22 oktober 2018, klockan 16.00, i bolagets lokaler på Kungsängsgatan 12, Uppsala.

    A. Anmälan m.m.

    Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

    1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 16 oktober 2018, och
    2. senast onsdagen den 17 oktober 2018 anmäla sig till Bolaget per post på adress Unibap AB, Kungsängsgatan 12, 753 22 Uppsala eller per e-mail på bolagsstamma@unibap.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

    B. Förvaltarregistrerade aktier

    Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 16 oktober 2018, då sådan omregistrering senast ska vara verkställd.

    C. Ombud m.m.

    Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.unibap.com.

    D. Ärenden på stämman

    1. Öppnande av stämman
    2. Val av ordförande vid stämman
    3. Upprättande och godkännande av röstlängd
    4. Godkännande av dagordning
    5. Val av en eller två justeringspersoner
    6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
    7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
    8. Beslut
      a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
      b) om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
      c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
    9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
    10. Val av styrelse och revisor
    11. Beslut om bemyndigande att genomföra företrädesemission
    12. Beslut om bemyndigande att genomföra riktad emission
    13. Avslutande av bolagsstämman

    E. Beslutsförslag i korthet:

    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

    Aktieägare som tillsammans representerar minst 45 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att styrelsearvode utgår enligt följande. Ordföranden erhåller ett arvode om 250 000 kronor och övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda av Bolaget, erhåller arvoden om 150 000 kronor vardera. Ersättning till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

    Val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)

    Aktieägare som tillsammans representerar minst 45 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att omval av styrelseledamöterna Hans Enocson, Gunnar Bergstedt, Fredrik Bruhn, Ingrid Engström och Håkan Nytorp. Lars Asplund har avböjt omval som suppleant. Vidare föreslås att Hans Enocson omväljs som styrelsens ordförande och att Ernst & Young AB omväljs som Bolagets revisor. Björn Ohlsson kommer i så fall att fortsätta som huvudansvarig revisor.

    Beslut om bemyndigande att genomföra företrädesemission (punkt 11)

    Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare.

    Beslut om bemyndigande att genomföra riktad emission (punkt 12)

    Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om emission av med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

    Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

    F. Majoritetskrav

    För beslut i enlighet med förslaget i punkt 12 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

    G. Antal aktier och röster

    I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 4.871.238 aktier. Varje aktie representerar en röst.

    H. Frågor till styrelse och VD

    Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

    I. Övrigt

    Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017/2018 samt övriga handlingar inför stämman kommer från och med måndagen den 1 oktober 2018 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.unibap.com, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

    Uppsala i september 2018

    Unibap AB (publ)
    Styrelsen

    För mer information, vänligen kontakta:

    Fredrik Bruhn
    Verkställande direktör Unibap AB (publ)
    f@unibap.com 
    +46 70 783 32 15

    Kort om Unibap

    Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag. Bolaget handlas på marknaden Nasdaq First North under ticker UNIBAP.

    För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

    Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

    Delårsrapport kvartal 1 1 juli - 30 september 2018 Regulatorisk 08 november 2018
    Mikael Klintberg lämnar sin tjänst som försäljningschef vid Unibap Regulatorisk 29 oktober 2018
    Unibap tidigarelägger offentliggörandet av delårsrapport avseende första kvartalet 2018-2019 Regulatorisk 25 oktober 2018
    Kommuniké från årsstämman i Unibap AB (publ) den 22 oktober 2018 Regulatorisk 22 oktober 2018
    Unibap erhåller följdbeställning av rymddatorer för AI 15 oktober 2018
    Unibap receives follow-on order of advanced onboard data processing products 15 oktober 2018
    Publicering av Unibaps årsredovisning 2017/2018 Regulatorisk 01 oktober 2018
    Unibap erhåller förstudiebeställning från AH automation 25 september 2018
    Kallelse till årsstämma Regulatorisk 20 september 2018
    Ulrika Bergström tillträder tjänsten som CFO 5 november 2018 Regulatorisk 18 september 2018
    Bokslutskommuniké 1 juli 2017 - 30 juni 2018 Regulatorisk 06 september 2018
    Unibap har genomfört framgångsrik förstudie med Bombardier Transportation 31 augusti 2018
    Unibap och Miba Industriteknik tecknar långsiktig samarbetsförklaring 30 augusti 2018
    Unibap taps one of the top "24 Americans Changing the World" to join advisory board 01 augusti 2018
    Unibap demonstrerar intelligent automation för smarta fabriker 26 juli 2018
    Unibap Intelligent Automation for Smart Plants 26 juli 2018
    Unibap brings AI to space for Precision Agriculture on NASA mission 20 juli 2018
    Johan Ersson ny projektledare vid Unibap 12 juli 2018
    Ulrika Bergström ny CFO på Unibap Regulatorisk 05 juni 2018
    Ulrika Bergström new CFO at Unibap Regulatory 05 juni 2018
    Unibap beviljas projekt från VINNOVA för utveckling av verktyg för självtränande AI Regulatorisk 24 maj 2018
    Delårsrapport kvartal 3 1 juli 2017 - 31 mars 2018 Regulatorisk 23 maj 2018
    Robert Nyberg ny Head of marketing and business development Regulatorisk 27 april 2018
    Robert Nyberg new Head of Marketing and Business Development Regulatory 27 april 2018
    Unibap erhåller beställning från Husqvarna Group på 3.55 miljoner för leverans av automatiserad intelligent kvalitetssäkring Regulatorisk 24 april 2018
    Unibap receives order from Husqvarna Group of SEK 3.55 million for delivery of automated intelligent quality assurance Regulatory 24 april 2018
    Unibap inleder samarbete med Brainpool för att stödja unga talanger med särskild begåvning 04 april 2018
    Unibap announces upcoming Deep Delphi iX5 - intelligent computer solution for space applications 03 april 2018
    Kommuniké från extra bolagsstämma i Unibap den 6 mars 2018 Regulatorisk 06 mars 2018
    Unibap erhåller beställning från Epiroc Drilling Tools AB på 1,8 miljoner kronor för leverans av automatiserad intelligent kvalitetssäkring Regulatorisk 06 mars 2018
    Unibap receives order from Epiroc Drilling Tools AB of SEK 1.8 million for delivery of automated intelligent quality assurance Regulatory 06 mars 2018
    Kallelse till extra bolagsstämma Regulatorisk 19 februari 2018
    Styrelsen föreslår personaloptionsprogam 15 februari 2018
    Delårsrapport 1 juli - 31 december 2017 Regulatorisk 15 februari 2018
    Investerarträff i Stockholm den 21 februari 08 februari 2018
    Nasa beställer SpaceCloud utvecklingssystem 31 januari 2018
    Unibap tecknar avtal om investering i Ekobot AB samt mottar en order om produktutveckling om 3,9 miljoner kronor Regulatorisk 14 december 2017
    Unibap signs an investment agreement in Ekobot AB and receives a product development order of SEK 3.9 million Regulatory 14 december 2017
    FMV beställer demonstratorsystem för autonoma system med artificiell intelligens Regulatorisk 27 november 2017
    FMV orders demonstration system for autonomous systems with artificial intelligence Regulatory 27 november 2017
    Delårsrapport kvartal 1, 1 juli - 30 september 2017 Regulatorisk 22 november 2017
    Unibap tecknar avsiktsförklaring avseende investering i Ekobot AB samt produktutveckling med en order om 3,7 MSEK Regulatorisk 16 november 2017
    Unibap signs Memorandum of Understanding regarding investment in Ekobot AB and an order of 3.7 MSEK Regulatory 16 november 2017
    Unibap vinnare av Subcontractor Jumpstart 16 november 2017
    Unibap winner of Subcontractor Jumpstart 16 november 2017
    Unibap ingår avsiktsförklaring rörande samarbete med Tyvak kring intelligent informationsanalys i rymden Regulatorisk 24 oktober 2017
    Unibap partners with Tyvak on intelligent space-based information processing Regulatory 24 oktober 2017
    Kommuniké från årsstämma i Unibap den 20 oktober 2017 Regulatorisk 20 oktober 2017
    Satellogic beställer produkter för rymdbaserad databehandling och bildanalys Regulatorisk 12 oktober 2017
    Satellogic orders space data processing and imaging components Regulatory 12 oktober 2017
    Publicering av Unibaps årsredovisning 2016/2017 Regulatorisk 29 september 2017
    Kallelse till årsstämma Regulatorisk 20 september 2017
    Förslag till nyval av styrelseordförande respektive styrelseledamot inför årsstämma 2017 Regulatorisk 20 september 2017
    Bokslutskommuniké 1 juli 2016 - 30 juni 2017 Regulatorisk 07 september 2017
    Karolina Bruhn Head of operations Regulatorisk 01 september 2017
    Unibap lanserar förserie av IVS-70 - intelligent maskinseende för smarta fabriker och avancerad robotik Regulatorisk 16 augusti 2017
    Unibap announces IVS-70 Intelligent Vision System for smart factories and advanced robotics Regulatory 16 augusti 2017
    Unibap levererar SpaceCloud utvecklingssystem för autonom planering för satelliter till Orbit Logic Inc Regulatorisk 04 juli 2017
    Lena W Jansson förstärker Unibaps ledningsgrupp Regulatorisk 30 juni 2017
    Unibap deltar i forskningsprojekt kring additiv tillverkning av storskaliga komponenter Regulatorisk 01 juni 2017
    Korrigering av delårsrapport 1 juli 2016 - 31 mars 2017 Regulatorisk 31 maj 2017
    Delårsrapport 1 juli 2016 - 31 mars 2017 Regulatorisk 31 maj 2017
    Oskar Flordal ny utvecklingschef på Unibap Regulatorisk 28 april 2017
    Unibap beviljas 2 miljoner kronor från VINNOVA för att utveckla intelligent robotseende för industrin Regulatorisk 22 mars 2017
    Unibap offentliggör utfall i nyemissionen om 23 MSEK - tecknades till 1 543 procent Regulatorisk 21 mars 2017
    Unibap offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänheten i samband med planerad notering på Nasdaq First North Regulatorisk 02 mars 2017
    Delårsrapport 1 juli - 31 december 2016 Regulatorisk 02 mars 2017
    Unibap får uppdrag från Rymdstyrelsen om snabbare satellitteknik 16 februari 2017
    Unibap tar in ytterligare finansiering på 12 mkr 13 februari 2017
    linkedin facebook twitter