I enlighet med beslut från Unibaps årsstämma den 30 maj 2023 ska dessa principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring av dessa fattas av bolagsstämma.

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti före årsstämman. Varje sådan aktieägare ska utse en representant att utgöra ledamot i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Härutöver ska valberedningens ledamöter äga rätt att adjungera styrelseordföranden till valberedningen.

För det fall att någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter (adjungerad styrelseordförande ej inräknad). Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen behöver dock inte fler än de tio största aktieägarna tillfrågas.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Valberedningen ska även, om det anses lämpligt, kunna adjungera en representant för en större ägare som tillkommit efter det att valberedningen utsetts. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman:

a) Val av ordförande vid stämman,
b) Fastställande av antal styrelseledamöter,
c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
d) Fastställande av arvoden till revisorer,
e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
f) Val av revisorer, och
g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför kommande årsstämma. 

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska Bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Årsstämma 2026

I enlighet med beslut från Unibaps årsstämma den 16 maj 2024 om principer för valberedningens tillsättning har en valberedning utsetts inför årsstämman den 12 maj 2026.

Valberedningen ska enligt principerna för valberedningens tillsättning, beslutad av årsstämman den 16 maj 2024, bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den 30 september 2025. För det fall att någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen behöver dock inte fler än de tio största aktieägarna tillfrågas.

Valberedningen, inför årsstämman 2026, har följande sammansättning:

• Peter Lindell, valberedningens ordförande, utsedd av Cidro Förvaltning AB
• Erik Fröberg, utsedd av U1 Holding AB (ett av Neqst kontrollerat bolag)
• Andras Vajlok, representerande eget innehav samt Silfverlok Invest AB.

Därutöver kommer Ingrid Engström, styrelseordförande i Unibap Space Solutions AB (publ) att adjungeras till valberedningen.

Tillsättning av ledamöter har skett i enlighet med de principer för valberedningens tillsättning som fastställdes vid årsstämman i Unibap Space Solutions AB (publ) den 16 maj 2024.

Årsstämma i Unibap Space Solutions AB (publ) kommer att hållas den 12 maj 2026 i Uppsala. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen per e-post till styrelseordförande, [email protected], eller per brev till följande adress: Unibap Space Solutions AB (publ), att: Valberedningen, Västra Ågatan 16, 753 09 Uppsala.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.